Informacja. Analiza. Przewaga.

Wywiad gospodarczy i due diligence

Zanim podpisze Pan umowę, sprzeda udziały, wejdzie w transakcję lub przyjmie inwestora - warto wiedzieć, z kim się rozmawia. Pełna analiza kontrahenta, jego otoczenia i jego kondycji.

• Weryfikacja kondycji finansowej - analiza sprawozdań finansowych, przepływów, zadłużenia i struktury kapitałowej kontrahenta.
• Mapa powiązań kapitałowych i osobowych - kto naprawdę stoi za daną strukturą, które podmioty są realnie kontrolowane wspólnie.
• Beneficjenci rzeczywiści, historia sporów - identyfikacja osób ukrytych, sprawdzenie w rejestrach, weryfikacja sygnałów ostrzegawczych.
• Background check zarządu i kluczowych osób - historie zawodowe, dotychczasowe projekty, powiązania i reputacja branżowa.

Analiza akt i wsparcie procesowe

Pełna analityka dokumentacji procesowej - w obiegu zamkniętym. Identyfikacja sprzeczności, luk dowodowych, błędów proceduralnych i punktów dźwigni. Praca z pełnomocnikiem klienta, nigdy zamiast niego.

Kontrwywiad i bezpieczeństwo prawne i osobiste zarządu

Obszar, w którym pytanie brzmi nie "czy nas obserwują", ale "kto i po co". Kompetencje wywodzące się z pracy w strukturach wywiadowczych sojuszu.

• Identyfikacja aktywności wymierzonej w klienta - i jej źródeł. Rozpoznanie kto zbiera informacje o Państwa firmie i jakich metod używa.
• Analiza kontrwywiadowcza otoczenia osobowego - weryfikacja zarządu, kluczowych pracowników, kontrahentów zagranicznych pod kątem powiązań mogących narazić bezpieczeństwo firmy (insider threat).
• Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - sektory energetyczny, telekomunikacyjny, finansowy, transportowy. Doradztwo w sytuacjach zagrożenia operacyjnego.
• Wywiad geopolityczny - analiza ryzyk dla firm operujących w krajach ryzyka lub prowadzących transakcje z podmiotami z jurysdykcji o podwyższonym ryzyku.
• Ochrona reputacji w sporze z mediami - identyfikacja źródeł wycieków, monitoring dyskretny, strategia obronna.
• Bezpieczeństwo osobiste zarządu - ocena zagrożeń dla osób decyzyjnych, doradztwo w zakresie ochrony fizycznej i informacyjnej.
• Zabezpieczenie kanałów komunikacji - audyt bezpieczeństwa środowiska cyfrowego i prywatnych kanałów komunikacji osób decyzyjnych.
• Bankowość cyfrowa i ryzyko płatnicze - analiza zagrożeń dla firm korzystających z usług fintech, ocena bezpieczeństwa procesów płatniczych.

Audyt śledczy, compliance i bezpieczeństwo regulacyjne

Obszar, w którym prawo styka się z finansami i organami państwa - najczęściej wtedy, gdy błąd jest już popełniony, a czasu na reakcję jest mało. W zespole CAUSA NOSTRA - audytorzy IIA Polska i PIKW, współpraca z ICARE Auditor.

• Audyt śledczy i forensic accounting - śledztwa wewnętrzne w firmie: nadużycia pracownicze, defalkacje, konflikty interesów, wycieki informacji. Audytorzy z certyfikacją IIA Polska.
• Audyt wewnętrzny - kompleksowe audyty zgodności, operacyjne i finansowe. Audytorzy z certyfikacją PIKW, współpraca z ICARE Auditor.
• AML/CFT - audyt zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ocena skuteczności procedur, weryfikacja klientów podwyższonego ryzyka. Certyfikowani audytorzy AML/CFT.
• Karuzele VAT i mechanizmy prewencji - analiza ryzyka udziału w łańcuchu karuzelowym, split payment, odpowiedzialność solidarna. Doświadczenie współtwórców programu ostrzegania przedsiębiorców przed karuzelami VAT.
• Doradztwo podatkowe i analizy fiskalne - analiza sytuacji podatkowej, konsultacje dotyczące optymalizacji, wsparcie na etapie przygotowawczym do postępowań.
• Ryzyko sankcyjne - ekspozycja na sankcje UE, OFAC, ONZ. Weryfikacja kontrahentów i łańcuchów dostaw.
• Beneficjenci rzeczywiści (CRBR) - weryfikacja struktur właścicielskich, identyfikacja osób ukrytych za spółkami-parasolami.
• Kontrole i wizyty służb - wsparcie zarówno przed zapowiedzianą kontrolą, jak i w trakcie jej trwania, a także w sytuacji, gdy funkcjonariusze wkraczają do firmy bez wcześniejszego uprzedzenia. Analiza akt organu, ocena ryzyka, koordynacja z pełnomocnikiem procesowym klienta - na każdym etapie czynności.
• Spory sądowe z organami skarbowymi - wsparcie w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doświadczenie w działaniu organów skarbowych od strony administracji centralnej.
• Wsparcie w sporach z innymi organami - KNF, UOKiK, NIK. Strategia komunikacji z organem, przygotowanie stanowisk, koordynacja z kancelarią.
• Konsultacje publiczne i legislacja - wsparcie w przygotowaniu stanowisk do konsultacji publicznych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sektora klienta.
• Sektory regulowane - postępowania przed KNF (spółki giełdowe, obowiązki informacyjne, insider trading) oraz sprawy z sektorów energetycznego i telekomunikacyjnego, wymagających szczególnej wiedzy regulacyjnej.

Mediacja i rozwiązania systemowe

Wpisany mediator sądowy - działamy w sprawach o wysokiej stawce, gdzie proces sądowy albo trwałby latami, albo zniszczyłby relację biznesową, która jeszcze może zostać uratowana.

• Duże spory gospodarcze - między kontrahentami, w łańcuchu dostaw, przy sporach o wysokiej wartości przedmiotu sporu.
• Konflikty właścicielskie i wspólnicze - spory między udziałowcami, konflikty w zarządach, wyjście wspólnika ze spółki, rozliczenia między założycielami.
• Mediacje sukcesyjne - przekazanie firmy rodzinnej, spory spadkobierców po właścicielu, konflikty pokoleniowe w strukturach właścicielskich.
• Mediacje ze związkami zawodowymi - spory zbiorowe, negocjacje układów zbiorowych pracy, sytuacje przedstrajkowe.
• Mediacje pracownicze na poziomie kadry zarządczej - spory z członkami zarządu, konflikty w board-roomie, sytuacje mobbingowe na szczeblu C-level.
• Dialog z otoczeniem instytucjonalnym - reprezentacja interesów klienta w rozmowach z decydentami, ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi. Prowadzone dyskretnie, bez ekspozycji medialnej.
• Rozwiązania systemowe poza mediacją - tam, gdzie sprawa wykracza poza jednostkowy spór: petycje, opinie, interwencje publiczne w osobnym kanale.

Doradztwo transakcyjne i pozyskiwanie kapitału

Kiedy firma potrzebuje kapitału na rozwój, szuka inwestora, planuje sprzedaż lub przejmowanie innego podmiotu - obszar, w którym dobra decyzja finansowa dzieli się od kosztownego błędu kilkoma tygodniami przygotowania.

• Pozyskiwanie kapitału - finansowanie dłużne, kapitałowe i mezzanine. Struktura optymalizowana pod konkretny projekt, nie pod produkt bankowy.
• Pozyskiwanie inwestorów - strategicznych, finansowych (Private Equity, Venture Capital), family office. Przygotowanie materiałów, prowadzenie procesu, negocjacja warunków.
• Fuzje i przejęcia (M&A) - sprzedaż firmy, kupno podmiotu, wykup menedżerski (MBO/MBI), reorganizacje grup kapitałowych.
• Wyceny transakcyjne - aktywów, udziałów, przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych. Metodyka DCF, porównawcza, majątkowa.
• Restrukturyzacja finansowa - negocjacje z bankami, refinansowanie zadłużenia, układy z wierzycielami, plany naprawcze.
• Emisje na rynku kapitałowym - obligacje korporacyjne, akcje, IPO/SPO, oferty publiczne i prywatne.
• Fundusze europejskie i programy publiczne - identyfikacja źródeł finansowania, przygotowanie wniosków, koordynacja z instytucjami wdrażającymi.
• Analiza ekonomiczna i controlling - ocena kondycji finansowej organizacji, identyfikacja obszarów ryzyka, doradztwo w zakresie systemów kontroli wewnętrznej.